市场扩张和并购 - 公司拟2.131588亿元获南京神源生53.2897%股权[2] - 2025年8月11日签署《转股＆增资协议》[6] - 公司受让戴振东等股东股权，对价合计2.131588亿元[7] - 2025年8月11日董事会通过交易议案[10] - 交易资金来源为自有资金，分期付款[9] - 交易经多会议审议通过，无需提交股东大会[11] - 本次收购股权及增资中其他股东放弃优先权利[23] 财务数据 - 南京神源生2024年资产总额1487.44万元、负债212.88万元等[20][22][26] - 本次交易前南京神源生投前估值3亿元[27] - 南京神源生2023年12月上一轮融资投后估值2亿元[29] - 交易完成后合并报表将确认商誉，有减值风险[30] - 投资方支付转股对价1.131588亿元，增资1亿元[32][33] - 目标公司注册资本由701.0084万元增至934.6679万元[33] - 分三期支付款项[35][36] 公司治理 - 新董事会共5人，投资方委派3名，原股东委派2名，董事长投资方委派[38] - 转股和增资工商变更登记有时间要求[41][42] - 过渡期被投资方需遵守多项承诺[44] - 支付第一期投资款后委派财务负责人[51] 其他 - 南京神源生已取得发明专利21项、实用新型专利23项[20] - 本次交易完成后纳入合并报表，短期对财务无重大影响[49] - 交易完成后若有关联交易将履行义务[52] - 本次交易不会产生同业竞争[53] - 截至公告披露日，南京神源生无对外担保和委托理财[54]