会议审议 - 2025年8月11日第四届董事会第十一次会议审议通过《修订<股东会议事规则>》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时也需召开[6] 股东会审议事项 - 审议交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议公司与关联人成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[10] - 特定财务资助事项、五种对外担保行为、五种交易需股东会审议[11][13] 提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17][18] - 单独/合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确定后不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[22] - 股东会网络投票时间有明确规定[24] 会议主持与内容 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由他人主持[27] - 年度股东会上董事会作工作报告，独立董事述职[27] - 董事、高管在股东会上对质询作出解释说明[27] 表决与计票 - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[29] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[30] - 关联交易关联股东不参与投票，决议需非关联股东有表决权股份数相应比例通过[30] 特殊表决 - 选举董事可实行累积投票制[31] - 发行优先股需对11项事项逐项表决[32] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存10年[35] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[36] 决议撤销与规则说明 - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[37] - 议事规则相关术语、未尽事宜、不一致情况的处理说明[40] - 议事规则修订由董事会提出草案，经股东会审议通过后生效[40]