会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议于2025年8月28日14:30召开，网络投票时间为8月27 - 28日[5][6] - 股权登记日为2025年8月25日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点为北京市西城区西环广场T2 10C11号房间[10] 议案相关 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[12] - 议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议议案，需三分之二以上通过[13] - 议案2.07涉及中小投资者利益，单独计票披露[14] 其他事项 - 会议登记时间为2025年8月26日16:00 - 17:00[17] - 会议联系人为尚红英，电话010 - 58301677[18] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[20] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》[25] 制度制定 - 制定《会计师选聘制度》等多项制度[25] 制度废止 - 废止《监事会议事规则》[25] 投票规则 - 本次股东会议案为非累积投票议案[26]