董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事比例不低于1/3，可设职工董事1人[3] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长应10日内召集并主持[9][10] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3 - 5日，特殊情况可不提前[10] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事不能出席需书面委托其他董事[13] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[18] - 决议须超全体董事半数同意，关联表决另有规定[19] 其他规定 - 提案未通过，1个月内不再审议相同提案[21] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[21] - 董事会会议档案保存期限为10年[24] - 2022年8月规则同时废止[27]