委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题有特殊出席和决议规则[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]