制度修订 - 公司2025年8月11日修订并审议通过独立董事专门会议工作制度，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知；不定期提前3日，全体同意可不限[8] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[10] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体过半同意后提交董事会[10] - 行使特别职权需会议审议且全体过半同意[10] 其他规定 - 可研究讨论公司其他事项[11] - 应制作会议记录并签字，设档案保存至少10年[12][13] - 公司提供便利支持，承担相关费用[13][14] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[14]