会议信息 - 会议于2025年8月11日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》含30个子议案，同意5票、反对0票、弃权0票，子议案3.01 - 3.15需提交股东会审议[8][9][10] 人员聘任 - 聘任叶韵嘉为证券事务代表，任职至第四届董事会任期届满，表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] 股东会安排 - 拟于2025年8月26日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，表决同意5票、反对0票、弃权0票[10]