董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 临时会议通知至少提前两日发出，紧急可口头通知[9][10] 董事出席规定 - 会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 连续两次未亲自出席或委托他人出席，应提议撤换[14] - 连续十二个月未亲自出席超半数需说明披露[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[15] 决议表决规则 - 一人一票，记名投票或举手表决[19] - 临时会议可通讯表决[19] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[21] - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[22] 会议记录与档案 - 记录包含日期等内容，相关人员签名[24] - 档案保存期限不少于十年[26] 其他事项 - 董事长督促决议执行，有问题及时召集审议[28] - 公司为董事会提供经费，秘书编制方案，董事长批准[30][33] - 经费用于董事津贴等[33] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议生效[34] - 规则于2025年8月7日发布[35]