可孚医疗(301087) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）
提名委员会组成与提名 - 由3名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议通知与召开 - 提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 表决与决议 - 委员每人一票，决议需全体委员过半数同意[15] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[15] - 会议记录保存十年[17] - 董事会年报披露工作内容[17] - 选举前一至两个月提建议和材料[10]
提名委员会组成与提名 - 由3名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议通知与召开 - 提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 表决与决议 - 委员每人一票，决议需全体委员过半数同意[15] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[15] - 会议记录保存十年[17] - 董事会年报披露工作内容[17] - 选举前一至两个月提建议和材料[10]