会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 多方可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发通知[11] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[15] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[16] - 会议表决一人一票，记名书面进行[20] - 除特殊情况，决议需超半数董事赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数通过[24] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 无重大变化，一月内不审议相同提案[26] - 部分董事可暂缓表决，提议董事提条件[27] - 视频、电话会议应全程录音[28] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[32] - 秘书按规定办理决议公告，落实通报情况[33] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[34]