委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，三分之二的委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知，紧急情况可口头通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[18] 决策流程 - 人力资源部提供主要财务和经营指标资料[11] - 董事、高管作述职报告并自评[11] - 按绩效标准和程序评价高管[11] - 根据评价结果和政策提报酬和奖励方式，报董事会或股东会审议[11] - 非职工代表董事薪酬方案经董事会通过后报股东会批准[8] - 高管薪酬方案直接报董事会批准[8] - 长期激励计划经董事会通过，报股东会批准后实施[9] 其他事项 - 会议提案及表决结果书面报董事会审议[18] - 董事会年度报告披露委员会过去一年工作内容[18] - 现场会议作书面记录，保存期十年[18] - 人力资源部闭会期间跟踪高管业绩，其他部门配合[20] - 委员有权查阅财务报表等资料[20] - 委员可向董事、高管质询[21] - 委员评估高管业绩指标、薪酬方案等[21] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23]