会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[9] - 定期会议书面变更通知提前三日发出[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 除特殊情形外，决议需超全体董事半数赞成[23] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[25] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，一个月内不重审[27] - 部分情况会议暂缓表决[28] 会议记录与纪要 - 视频、电话会议全程录音[29] - 秘书安排人员记录会议[30] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[32] 会议确认与公告 - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[33] - 秘书办理决议公告，相关人员保密[34] 会议档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[35]