独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[3] - 需有5年以上相关工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或有3次以上通报批评[12] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[12] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关会计专业条件之一[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[18] - 自选任之日起30日内向上海证券交易所报送声明及承诺书[18] - 连续任职不得超过6年，已满6年的36个月内不得被提名为候选人[18] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[23] - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持，2名及以上成员可自行召集[27] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[35] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[38] 董事会专门委员会 - 风险与审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 风险与审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行[30] - 负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提出建议[30] 公司支持与保障 - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，并保存至少10年[40] - 专门委员会开会原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[40] - 2名及以上独立董事书面要求延期开会或审议提议未被采纳，应向上海证券交易所报告[37] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[40] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[40] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[44] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并年报披露[42] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[20]