融资与资金使用 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] - 截至2025年7月31日，承诺投资项目拟投入43569.45万元，累计使用29865.39万元[5] - 截至2025年7月31日，超募资金投向拟投入12812.25万元，累计使用6830.96万元[5] - 公司拟将2000万元超募资金调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[6] - 2024年和2025年公司分别使用3800.00万元超募资金永久补充流动资金[8][9] - 截至2025年7月31日，已使用6830.96万元超募资金永久补充流动资金，剩余6357.74万元[10] 项目情况 - “智能底盘热控系统生产基地（一期）”项目总投资预计60079.11万元[13] - 项目土地购置投资8900.00万元，占比14.81%[14] - 项目工程建设费用22000.00万元，占比36.62%[14] - 项目设备购置及安装投资21864.57万元，占比36.39%[14] - 项目预计税后静态投资回收期（含建设期）7.51年，税后内部收益率15.83%[22] 市场情况 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[17] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[17] - 2024年国内标配空气悬挂的新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%，预计2025年乘用车领域渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[18] 市场扩张 - 公司已发展成为上汽、一汽等知名整车厂及零部件企业合格供应商，并与米其林合作打开国际市场[19][20] 风险应对 - 公司制定应对市场风险措施，包括跟踪市场、分解目标、开拓新市场、控制成本等[23] - 公司采取措施应对核心技术人才流失风险，如完善人力资源管理体系等[24] - 公司采取措施应对经营规模扩大带来的管理风险，如完善法人治理结构等[26] 项目决策 - 本次使用部分超募资金投资新项目，不会对公司现有业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[27] - 董事会一致同意本次使用部分超募资金投资建设新项目的变更事项[28] - 监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目[30] - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设新项目无异议[32] - 公司本次使用部分超募资金投资建设新项目需股东会审议通过方可实施[31]