董事任职 - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[5] - 董事每届任期不超三年，可连选连任[5] - 董事连续二次未出席董事会视为不能履职[8] - 董事辞职报告送达生效，2个交易日内披露[8] - 董事辞职公司应2个月内完成补选[11] 董事会构成 - 董事会由8人组成，含3独董、1职工代表董事[14] - 设董事长、副董事长各1名[14] - 董事会设战略、审计等委员会[15][16] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议开临时会议，董事长10日内召集[29] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可口头[29] 会议变更 - 定期会议变更提前3日书面通知，不足顺延或全体认可[32] - 临时会议变更需全体董事一致认可并记录[34] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[35] - 董事委托他人出席有原则，一人不超两人委托[36] 提案与决议 - 定期会议提案由办公室征求意见交董事长拟定[40] - 临时会议提议需书面，董事长10日内召集[41] - 关联交易等方案需全体独董过半数同意[41] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[46] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过[46] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[48] - 规则经股东会通过生效实施[53]