董事任职规定 - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[5] - 担任破产清算公司等对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人并负有个人责任的，自被吊销等之日起未逾3年不能担任公司董事[5] 董事会构成 - 董事会由9人组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[16] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[16] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[10] - 董事提出辞职，公司应在二个月内完成补选[11] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[27] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足三日需顺延或全体与会董事认可[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事会秘书 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，兼任办公室负责人[24] - 董事会应制订董事会秘书工作细则，经审议通过后生效[25] 董事会职权与决议 - 董事会行使职权通过会议审议决定，超股东会授权需提交审议[18] - 提案人应在董事会定期会议召开前三日或临时会议通知发出前送交议案[38] - 应披露的关联交易等方案需全体独立董事过半数同意才可提交董事会讨论[39] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[43] - 审议担保事项除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[44] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[44] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[46] - 本规则由董事会负责解释，为《公司章程》附件，经股东会决议通过，H股上市日起生效执行[52] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“低于”“过”不含本数[50]