公司基本信息 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过变更经营范围等议案[2] - 公司注册资本为人民币776,664,942.00元[2] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[7][8] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会需审议与关联人发生的交易额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）事项[11] - 股东会需审议每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项[11] 担保相关规定 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12] - 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[12] 股东会召开规则 - 董事人数不足章程规定人数的三分之二，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一，应在2个月内召开临时股东会[14] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况，公司应在2个交易日内披露董事辞任有关情况[27] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[33] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[34] 利润分配相关规定 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经决议还可提取任意公积金，弥补亏损和提取公积金后按持股比例分配利润[39] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[40] 公司合并、分立、减资相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[43] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[43] 章程相关规定 - 《公司章程》修改需提交股东会以特别决议审议通过，最终以市场监督管理部门核准结果为准[49] - 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》需提交股东会[50]