H股发行上市计划 - 拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，议案需股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][5] - H股每股面值为人民币1.00元[8] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的20%（超额配售权行使前）[13] - 承销商可获不超过发行H股股数15%的超额配售权[13] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[11] - 发行上市相关决议自股东大会通过之日起24个月内有效，若获监管批准或备案文件，有效期延长[19] - 发行方案需经境内外有权监管机构备案或批准后方可实施[18] 董事会决策与授权 - 2025年8月8日董事会会议全票通过多项H股发行上市相关议案[2][4][7][9][10][12][14][18][20][21] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理发行上市有关事项[22] - 授权董事会在“有关期间”增发不超过已发行H股数量20%的股份[31] - 授权董事会在“有关期间”回购不超过公司H股发行上市之日已发行H股数量的10%[10] - 授权董事兼总经理王国强行使相关权利，期限与上述议案相同[38] 公司治理调整 - 确定发行上市后董事会成员董事类型，执行董事3人，非执行董事2人，独立非执行董事4人[46][47] - 调整发行上市后董事会专门委员会组成人员[48] - 多个内部治理制度草案表决通过，部分需提交股东大会审议[58][60][62][63][67][69] - 变更公司经营范围，删除“网络文化经营；基础电信业务”，议案需股东大会通过[75][79] 子公司股权交易 - 拟转让广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司等3家全资子公司100%股权，最终交易价格待确定[90] - 交易完成后，3家子公司及其子公司不再纳入合并报表范围[91] 其他事项 - 提名叶翔为公司第四届董事会独立董事候选人[44] - 聘任黄凯婷为《香港上市规则》下的联席公司秘书，王国强、黄凯婷为授权代表[52][53] - 聘任汤辉担任公司董事会秘书[88] - 同意聘请安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构[70] - 公告时间为2025年8月8日[99]