股东大会信息 - 召开日期为2025年8月25日[2] - 现场会议时间为2025年8月25日14点30分[2] - 股权登记日为2025年8月18日[9] - 会议登记时间为2025年8月20 - 22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 董事会选举 - 应选非独立董事4人[5] - 应选独立董事3人[5] - 选举谈强为非独立董事[18] - 选举谢军、马晓茜、吴贤静为独立董事[18] 议案情况 - 特别决议议案为议案1、2.01、2.02[6] - 对中小投资者单独计票议案为3.00、4.00[6] 其他信息 - A股股票代码为601033，简称为永兴股份[9] - 会议联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[11] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19]