会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时通知，紧急情况口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日处理方式[10] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[11] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，关联交易由过半数无关联关系董事出席[13] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[14] - 董事连续十二个月未出席次数超总次数1/2需书面说明披露[14] 人员列席 - 总经理、董事会秘书列席，高级管理人员按需列席[15] 审议关注 - 审议为持股不超50%子公司提供财务资助关注事项[18] 会议表决 - 表决以记名投票进行，一董事一票表决权[21] - 议案须全体董事过半数通过，关联交易决议无关联关系董事过半数通过[23] - 担保事项决议须出席会议2/3以上董事同意[23] - 按规定情形收购股票，经2/3以上董事出席的会议决议[24] 会议记录与档案 - 会议记录包含多方面内容，相关人员签字确认[27] - 会议档案由董事会秘书办公室保存，期限十年以上[27] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[29] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过生效修改[29]