香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責、對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 華 億金控 集 團 有 限 公 司 SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 王嘉偉 香港，二零二五年八月八日 於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董 事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。 本公佈的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董 事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知 及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事 項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。 華億金控集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零二五 年八月二十九日（星期五）下午三時三十分於香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行董 事會會議，以商討下列事項： ...