股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[27] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[9] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[28] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[31] - 股东会现场会议地点变更需在召开日期至少2个交易日之前发布通知并说明原因[33] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 人员出席 - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，总经理和其他高管应列席[36] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[48] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[48] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[50] 表决事项 - 股东会就发行优先股进行审议，需对本次发行优先股的种类和数量等多项事项逐项表决[51] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[52] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[52] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的1名董事主持[41] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员共同推举的一名成员主持[41] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[42] - 会议主持人违反规则使股东会无法继续进行，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任会议主持人继续开会[44] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[57] - 提案4、10需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[58] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 公司应在股东会结束后2个月内实施分红等具体方案[60] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 未召开会议、未表决等情形下股东会、董事会决议不成立[64] - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效[68] - 本议事规则由公司董事会负责解释[69]