董事会组成 - 董事会由不超过9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[2] - 董事会专门委员会成员不少于三名且为单数[3] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额不超过1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[19] - 特定情况董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21][23] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知[25] 审议事项 - 审议第（十五）项事项需经三分之二以上董事出席的董事会通过[7] - 批准交易需满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件之一[8] - 与关联法人、自然人交易达一定金额需董事会审议披露[14] - 特定财务资助和担保事项需董事会审议后提交股东会批准[15] 决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事未出席且未委托视为放弃投票权[30][32] - 决议一般需全体董事过半数通过，特定事项有额外要求[40] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[41] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[41] - 部分情况会议应暂缓表决[41] - 会议可全程录音，秘书安排记录，与会董事签字确认[42][43][44] - 决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议可免责[44] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[44][45] - 议事规则经股东会审议通过后生效及修改[49]