委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，离职60日内补充[4] 会议规则 - 定期会议每年1次，临时会议需董事长等提议[14] - 定期提前5日、临时提前3日通知，紧急不受限[14] - 会议发出2日未书面异议视为收到通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[20] - 表决记名投票，临时可传真、电话表决[24] 利害关系处理 - 委员及亲属企业与议题有利害应披露[24] - 有利害委员应回避，无显著影响可参加[24] - 董事会可撤销有利害委员表决结果[24] - 不计有利害委员审议议案[24] 委员权力与职责 - 闭会可跟踪董事和高管业绩[26] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[27] - 可质询董事和高管并要求回答[27] - 结合情况评估董事和高管业绩与薪酬[27] 细则生效 - 细则未尽按相关规定执行[29] - 细则经董事会审议通过后生效[30]