会议信息 - 2025年第三次临时股东大会8月15日14：30在郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室召开[8] - 会议由公司董事会召集，董事长尹辉主持[8] - 会议审议7项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4][8] 公司股份 - 郑州众生实业集团有限公司认购股份为9995.524万股，1998年8月26日以净资产折股出资[12] - 公司设立时发行股份总数为10114.524万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为57388.6283万股，全部为普通股[12] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[15] 公司治理 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接[9] - 《公司章程》修订包括删除“监事”“监事会”描述，“股东大会”改为“股东会”等[10] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[11] 会议提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内需发出股东大会或股东会补充通知[21] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[46] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》修订后全文于2025年7月31日在上海证券交易所网站披露[49][52][54][56][60] - 相关修订议案已通过公司第九届董事会第三十三次会议审议[50][52][54][57][61] 董事选举 - 公司拟提名王荣涛等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期3年[64] - 公司拟提名陈琪等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期3年[70] - 选举第十届董事会非独立董事和独立董事议案已通过公司第九届董事会第三十三次会议审议，均采用累积投票方式表决[65][71][66][72]