公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次向社会公众发行1893.34万股人民币普通股，5月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14120.9688万元[6] - 公司设立时普通股总数为3000万股[12] - 公司股本总额为14120.9688万元，股份总数为14120.9688万股[12] 股东相关 - 发起人李春荣、李剑峰、施美华、王小波、徐锁林分别认购1740万股、750万股、330万股、150万股、30万股，持股比例分别为58.00%、25.00%、11.00%、5.00%、1.00%[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的除外[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[36][37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定时间内响应并决定是否召开临时股东会[39,41,43,44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[59] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[60] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[58] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[63] 董事会相关 - 董事会由不超过9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[76] 其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司发展阶段不同，现金分红占比不同，重大资金支出安排指未来十二个月内拟支出达最近一期经审计净资产的30%[103][104] - 调整股利分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[106] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[108] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124] - 2025年8月的本章程生效后，2024年1月9日试行章程自动废止[132]