战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员任期 - 任期届满，董事会60日内补充人数[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，提前5日通知[11] - 临时会议提前3日通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过生效及修改[16] - 由董事会负责解释[17]