董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[10][11] - 董事长10日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 定期会议变更事项需提前3日发书面通知[14] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[15] 表决规则 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[17] - 记名和书面投票后统计，举手表决当场宣布结果[17] - 票数相等议案未通过，再次表决仍相等可修改提交下次审议[17] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会审议[18] - 除特殊情形，提案须超全体董事半数赞成；担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[18] - 利润分配等事项，先据审计草案决议，出具正式报告后再决议[19] 其他规则 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[19] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[22] - 规则由董事会制订修改，经股东会审议通过生效[24]