公司董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，董事任期3年[4] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[11] 关联交易审议规则 - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需经相关程序审议披露[11] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经相关程序审议披露[11] 董事会会议规则 - 董事会每年召开2次会议，每年上下半年度各召开一次定期会议[16] - 有代表1/10以上表决权的股东提议等情形时，董事会应召开临时会议[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[21] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须经全体董事过半数投同意票[24] - 关联董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应要求暂缓表决[25] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[25] 档案与报告规则 - 董事会会议档案保存期限至少10年[27] - 董事会秘书应在每一年度终了后4个月内拟就董事会工作报告[28] - 总经理工作报告每年编报1次[28] 议事规则生效与修改 - 本议事规则自股东会通过之日起生效，修改时亦同[30]