业绩相关 - 公司可转换公司债券募集资金总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[4][5] 募投项目调整 - 新能源用直流接触器扩建项目累计投入5836.68万元，风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目累计投入2290.83万元，合计8127.51万元[8] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目募投资金由2亿元调减至5750万元，调减1.425亿元[3][9][11] - 调减的1.425亿元用于高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目[3][9][11] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目原计划投资2.058亿元，未投入1.770917亿元[13] - 调减投资后交流接触器新增产能由165万只/年变为15万只/年[15] 新项目情况 - 高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目预计2027年建成达产，总投资额1.478亿元[3][9][11] - 该项目达产年形成真空电容器6万只、真空继电器6万只、真空有源器件0.005万只规模[17] - 项目总投资14780.00万元，建设投资13000.00万元占比87.96%，铺底流动资金1780.00万元占比12.04%[18] - 项目达产正常年不含税营业收入29210.00万元，利润总额5158.48万元，净利润4691.41万元，财务内部收益率28.03%，预期税后投资回收期6.02年（含建设期2年）[19] - 项目建设期2年[20] 技术与市场 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有授权专利265项，其中发明专利62项，实用新型专利179项，外观设计专利24项[22] - 公司真空电容器产品为Adtec plasma Technology、北方华创等客户配套[23] - 公司中标中国科学院高能物理研究所CSNS - II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目[23] 风险与应对 - 新募投项目实施受多种因素影响，可能顺延、变更、中止甚至终止[31] - 公司通过了解政策、利用政策、制定资金计划等防范新募投项目实施风险[31][32] - 项目达产后可能效益不达预期[33] - 公司及实施主体加强管理、跟踪问题解决确保新项目尽快投产[33] 审批情况 - 本次部分募投项目变更已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[3][11][35][40] - 2025年8月7日多个会议审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》[35] - 公司董事会、监事会同意本次部分募投项目变更事项[36][37] - 保荐机构招商证券对本次变更事项无异议[38] - 公司按要求为新项目办理相关审批手续[39] 变更影响 - 本次部分募投项目变更可提高资金使用效率，优化资源配置，不影响正常经营[34]