募集资金相关 - 公司可转换公司债券募集资金总额为4.8亿元，净额为4.6697452831亿元[1] - 新能源用直流接触器扩建项目调整后拟投入2.669745亿元，风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目调整后拟投入2亿元，合计4.669745亿元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，新能源用直流接触器扩建项目累计投入5836.68万元，风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目累计投入2290.83万元，合计8127.51万元[5] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目原计划投资2.058亿元，截至2024年12月31日实际累计投入2290.83万元，尚未投入1.770917亿元[10] 项目调整情况 - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目拟将募集资金由2亿元调减至5750万元，调减的1.425亿元用于高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目[7] - 调减投资后，交流接触器新增产能由165万只/年变更为15万只/年[12] 新项目情况 - 高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目实施主体为公司，实施期限24个月，总投资额1.478亿元，拟使用募集资金1.425亿元，自有资金530万元[15] - 项目建设投资1.3亿元，占比87.96%；铺底流动资金1780万元，占比12.04%[16] - 项目总投资额14780.00万元，达产正常年不含税营业收入29210.00万元，年利润总额5158.48万元，净利润4691.41万元，财务内部收益率28.03%，预期税后项目投资回收期6.02年（含建设期2年）[18] 专利与业务 - 截至2024年12月31日，公司累计拥有授权专利265项，其中发明专利62项，实用新型专利179项，外观设计专利24项[20] - 公司真空电容器产品为Adtec plasma Technology、北方华创等客户提供配套[21] - 公司中标中国科学院高能物理研究所CSNS - II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目[21] 市场情况 - 2019 - 2023年我国半导体设备市场规模由968.4亿元增长到2190.24亿元[24] - 2024年我国医用电子直线加速器市场规模达到76.61亿元，每百万人口加速器数量约2.2台[28] 风险与应对 - 新募投项目实施受多种因素影响，可能存在顺延、变更、中止甚至终止风险，公司可通过了解政策、利用政策、制定资金使用计划等防范风险[29] - 项目预计2027年建成达产，达产后可能效益不达预期，公司及实施主体将加强管理、跟踪问题解决以确保新项目尽快投产[30] 审批情况 - 本次部分募投项目变更事项已通过公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议[7] - 2025年8月7日，第三届战略、审计、董事会独立董事专门会议审议通过变更议案并提交第三届董事会[33] - 2025年8月7日，第三届董事会及监事会审议通过变更议案，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[33] - 公司董事会、监事会认为部分募投项目变更符合规定，无损害公司及股东利益情形[33] - 保荐人认为公司变更事项已履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[34]