公司基本信息 - 2020年4月2日核准首次发行5435万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[5] - 注册资本为32634.1682万元[6] - 股份总数为32634.1682万股，全部为人民币普通股[12] 股权结构 - 晶辉电器集团有限公司持股8000万股，占比80%；深圳市万融通投资顾问有限公司持股1538万股，占比15.38%；深圳世纪金马创业投资企业（有限合伙）持股462万股，占比4.62%[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持公司股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[20] 股东权益与行动 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益的规定[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[54] - 股东会选举二名以上董事时应实行累积投票制[54] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[60] - 公司设置一名由职工代表担任的董事[60] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[63] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在两年内仍然有效[64] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[66] - 董事会审议交易权限：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[67] - 董事会审批关联交易权限：与关联自然人超30万元，与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%；超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[73] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[85] 高管相关 - 公司设总经理一名、副总经理一名、财务总监一名、董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘[90] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[91] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[95][96] - 每年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[98] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司减少注册资本时，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]