股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][36] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为8月26日9:15 - 15:00[5][37] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年8月21日[8] - 现场会议登记时间为2025年8月24日9:30 - 12:00、14:00 - 17:30[15] 议案相关 - 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》子议案数为13个[11][29] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数为4人[12][30][34] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[12][30][34] 决议通过条件 - 特别决议事项需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过[13] - 普通决议事项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[13] 投票代码与简称 - 网络投票代码为350824，投票简称为北鼎投票[33]