董事会会议 - 2025年8月6日公司召开第四届董事会第四次会议通过修订议案[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 运作规则 - 选举前一至两个月提候选人建议[16] - 会议过半数委员出席方可举行[19] - 会议记录等保存10年[20] 规则生效 - 规则自审议通过生效，解释修改权归董事会[25][26]