战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 战略委员会由五名董事会成员组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由董事长担任[4] 职责与会议 - 主要职责是研究并建议公司长期发展战略和重大投资决策[2] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或非现场召开，表决方式多样[12] - 必要时可邀请其他人员列席[13] 记录保存 - 会议记录由公司董事会办公室保存[15]