会议召开 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月7日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 2025年半年度报告等八项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][11][12] 制度相关 - 新制定三项公司治理制度，修改多项制度[8][9] - 十项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 方案实施 - 《2025年半年度利润分配方案》通过后即可实施[5] 待审议事项 - 取消监事会等议案需2025年第二次临时股东大会审议[7][11][12]