会议信息 - 董事会会议于2025年8月6日现场召开，8月1日邮件通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 拟于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东会[24] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29个子议案，同意5票[7][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票，需提交股东会[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意5票，无需提交股东会[12][13] 授信申请 - 拟向华夏银行深圳分行申请5000万元综合授信，期限1年[14] - 拟向上海浦东发展银行深圳分行申请5000万元综合授信，用于日常经营[19][21] 担保情况 - 股东姚秀珠和郑庆良夫妇为华夏银行授信提供连带责任保证担保[16] - 关联方为浦发银行授信提供连带责任保证担保[23]