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抚顺特钢(600399) - 北京金诚同达(上海)律师事务所关于《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》之法律意见书
抚顺特钢抚顺特钢(SH:600399)2025-08-06 10:02

收购人信息 - 收购人注册资本为19,000万元,成立于2016 - 04 - 29,经营期限至无固定期限,法定代表人为钱正[13] - 收购人股东沈彬认缴出资额13,400万元,持股比例70.5263%[13] - 沈彬直接持有锦程沙洲70.53%股权,合计控制收购人70.53%的表决权[18] 相关公司股权结构 - 沙钢集团注册资本450,000万元,沈彬持股131,956.4356万元,比例29.3237%[15] - 东北特钢集团注册资本1,045,459.4961万元,锦程沙洲持股446,226.4151万股,比例42.6823%[16] - 收购人控制多家公司,包括上海锦沙股权投资基金管理有限公司等[20] 上市公司持股情况 - 锦程沙洲及其一致行动人合计持有上市公司591,510,944股无限售条件流通股,占总股本29.99%[23] - 东北特钢集团持有上市公司275,876,444股无限售条件流通股,占总股本13.99%[23] - 沙钢集团持有上市公司304,200,000股无限售条件流通股,占总股本15.43%[23] 违法处罚情况 - 2022年7月11日,沙钢集团因违法被中国证监会责令改正、给予警告,合计罚款250万元[26] - 2022年7月11日,沈彬和尉国因沙钢集团违法事项被中国证监会给予警告,合计罚款100万元[26] 要约收购情况 - 本次要约收购目的是提升对上市公司持股比例,巩固控制权,不以终止上市地位为目的[40] - 预定收购股份数量98,605,000股,占被收购公司总股本的5.00%,要约价格为5.60元/股[47] - 要约收购期限共30个自然日,自2025年8月12日起至2025年9月10日止[52] 未来计划 - 截至报告签署日,收购人未来12个月内暂无改变上市公司主营业务等多项计划[57][58][59][61][62][63] - 本次收购完成后,收购人将与上市公司保持相互独立,维护其独立性[66] 其他情况 - 避免同业竞争承诺期限从原计划延期至2028年12月31日[70] - 收购人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为要约收购财务顾问,北京金诚同达(上海)律师事务所为法律顾问[87]