会议通知与召开 - 原则上不迟于会议召开前一日通知并提供资料，全体同意可免除期限[3] - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票表决权[3] 会议投票与召集 - 应停止履职未停止或应解除职务未解除，投票无效不计入人数[5] - 过半数独立董事推举召集和主持，召集人不履职时可自行召集[7] 会议审议与决策 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议过半数同意[5] 会议记录与保存 - 按规定制作记录，出席董事签字确认[6] - 会议记录至少保存十年[9] 制度执行与保障 - 公司保证会议召开，提供条件、人员支持并承担费用[9] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[9][10]