控股子公司管理 - 公司持有股份超50%等情况的为控股子公司[2] - 分管负责人每季度对控股子公司现场检查[4] - 控股子公司每年至少开一次股东会，设董事会每年至少开两次，设监事会每六个月至少开一次[9][10] - 公司推荐董事原则上占控股子公司董事会成员半数以上，董事长由公司推荐人选担任[9] - 公司推荐监事原则上占控股子公司监事会成员半数以上，监事会主席由公司推荐监事担任[10] 会议与报告 - 控股子公司重大会议通知和议题需会前五日送公司董事会秘书[11] - 总经理年度结束后一月内编年度报告和下一年度经营计划，每季度交财务等报告[15] - 控股子公司每月结束后十五日内报相关财务报表及报告，每年提供审计报告[22] - 每季度前十五日内或按需提交资金使用计划及情况报表[22] 决策权限 - 控股子公司特定事项董事会决定权限为最近一期净资产值10%以内，超10%交股东会审议[18] - 十二个月内累计购置或处置超50万元非经营性资产须向公司请示[18] 人事任免 - 公司有权推荐任免控股子公司总经理，其他高管聘任和解聘需公司审核后交董事会审议[18] 投资管理 - 投资项目需可行性论证并报公司审核[25][27] - 获批准投资项目每季度至少向公司汇报一次进展[27] 其他 - 控股子公司发生重大事件应及时通报董事会秘书[29] - 公司定期或不定期对控股子公司实施内部审计监督[31] - 内审部门负责对控股子公司进行内部审计，涵盖多方面内容[31] - 控股子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度，报公司审查[33] - 若违规致公司受处罚，将处分相关责任人[33] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释、修订[36]