股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日14:30召开[9] - 会议地点为深圳市光明区塘家社区邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼好学厅会议室[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6][9] - 交易系统投票平台投票时间为8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为8月12日9:15 - 15:00[9] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[5] - 推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表计票和监票[6] - 未填等表决票视为弃权[6] - 出席会议者需提前15分钟签到[5] 议案相关 - 股东大会将审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案[9] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案7月27日经第三届董事会第二十次会议审议通过[13][16][18][22][24][27][28][89][93] - 公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》[22] - 拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[24] - 拟修订《股东大会议事规则》等8项内部治理制度[27] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[33] - 特定人员不得担任独立董事[35][38] - 董事会等可提独立董事候选人[40] - 上交所对独立董事候选人材料审查有权提异议[41] - 独立董事连续任职不超六年[14] - 特定情形下公司应60日内补选独立董事[15][43] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[48] - 每年现场工作不少于15日[53] - 工作记录等保存至少十年[54] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[55] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[46][48] 董事会换届 - 拟进行董事会换届选举，第四届董事任期三年（2025年8月12日至2028年8月11日）[86][91] - 提名刘燕、张国峰、陈清财为非独立董事候选人[86] - 提名陈寿、邹海燕为独立董事候选人，邹海燕为会计专业人士[91] - 陈清财发表论文100余篇，授权发明专利18项，承担4项国家自然科学基金项目[89] - 选举采用累积投票制，议案七有3项子议案，议案八有2项子议案[89][92] - 7月28日刊载披露《关于董事会换届选举的公告》[89][93]