董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一人[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[4] 公司决策审批 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司且无特定关联人时可免特定规定[9] - 公司提供担保，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需特定程序[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[14] - 董事会临时会议提前48小时通知，紧急时提前24小时书面通知[15] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20][26] - 董事会决议表决实行一人一票[21] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[23] - 审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[26] 决议执行与监督 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[31] - 总经理主持落实董事会决议并报告执行情况[31] - 董事长及董事有权检查决议实施，可召开临时董事会要求纠正[32] - 董事会应在后续会议通报决议执行情况并载入会议记录[32] 规则定义与适用 - 规则中“交易”包含购买或出售资产等12类事项[34] - 规则涵盖购买与日常经营相关原材料等交易事项[1] - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项[36] - 关联交易包括购买原材料、销售产品等[36] - 规则未规定时适用有关法律法规及公司章程[37] - 规则与其他规定抵触时以法律法规等为准[37] - 规则中“以上”等包括本数，“少于”等不包括本数[38] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效[39] - 规则由董事会负责解释[40] 文档信息 - 文档为上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年8月相关内容[39]