会议议案 - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》获9票赞成通过，无需提交股东会审议[3] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员最近3年无被证券交易所公开谴责或2次以上通报批评情形[9] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[10] 委员会职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 可就董事、高管薪酬等事项向董事会提建议[14] 薪酬方案流程 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配报董事会批准[14] 会议相关 - 定期会议每年至少一次，由主任委员召集，临时会议委员可提议召开[24][25] - 董事会秘书负责前期准备，提供财务指标等资料[20] - 董事长或主任认为必要可召开临时会议[26] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知，紧急可口头通知[26] - 以现场召开为原则，必要可用视频、电话等方式[29] - 主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[30] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[31] - 表决方式为投票，临时会可通讯表决[32] - 必要可邀请其他董事及高管列席[27] - 委员不能出席可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[28] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[35] - 会议记录由董事会秘书保存，议案、决议书面报董事会[37][38]