会议议案 - 2025年8月4日《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 制度内容 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[6] - 定期会议提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况不受限[6] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[8] - 七类事项需经会议审议，部分还需提交董事会[8] - 意见类型含同意、保留、反对和无法发表[10] - 会议记录载六项内容，需签字确认[11] - 会议档案保存期限为十年[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[16]