公司基本信息 - 公司于2022年9月22日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币7047.8768万元[7] - 公司已发行股份数为7047.8768万股，均为普通股[18] 股权结构 - 发起人张赤梅持股1530万股，郑俊岭持股1470万股等[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益需符合特定条件[24] - 公司合计持有的公司股份数不得超公司已发行股份总数10%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[33] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼等[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权超过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，包括2名独立董事，1名职工代表董事[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[124] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[128] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135][136][138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名[143] - 总经理和副总经理任期3年，任期届满连聘可连任[144] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[151] - 原则上公司至少每年进行1次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行[154] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[162] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前10日通知[176] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[178] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[183]