公司治理 - 董事会人数将由11名增加至12名，设1名职工代表董事，不再设监事会[1] - 股东梁桐灿提名陈永成为非独立董事候选人[3] - 多项公司治理制度修订议案表决通过，部分需提交股东大会审议[10][11][12] - 《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》议案需提交股东大会审议[12] - 定于2025年8月26日召开第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[13] 担保与授信 - 公司及子公司为控股子公司申请不超47000万元人民币及600万美元授信，提供不超113000万元人民币担保额度，有效期12个月[4] - 广东信成融资租赁等公司综合授信额度分别不超5000万元、7000万元等[4] - 为Keda Peru Building Materials Company S.r.l.新增担保额度6000万元，资产负债率97.73%，占最近一期净资产0.51%[6] - 为安徽科安电力新增担保额度2000万元，资产负债率63.35%，占最近一期净资产0.17%[6] - 为Tilemaster Investment公司新增担保额度50000万元，资产负债率61.14%，占最近一期净资产4.24%[6] - 为Tilemaster公司新增担保额度55000万元，资产负债率61.14%，占最近一期净资产4.66%[6] - 向中国农业银行顺德北滘支行等申请不超30000万元人民币综合授信额度，向恒生银行佛山支行申请不超等值2100万美元综合授信额度，期限一年[8][9] 候选人信息 - 陈永成1983年出生，毕业于广东培正学院，现任宏宇陶瓷品牌事业部总经理[16] - 陈永成未持有公司股份，与公司其他人员无关联关系，任职资格符合规定[16]