战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 战略委员会任期与工作机制 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 下设投资决策委员会和ESG工作小组负责日常工作[4] 战略委员会会议规则 - 需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 委员未出席且未委托代表出席，视为放弃投票权[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则由董事会负责制定与解释，自审议通过之日起实施[13]