会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[3] - 特定情形应召开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日、3日书面通知[9] 会议变更 - 变更会议事项或提案需提前1日书面通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[21] - 决议需全体董事过半数通过[22] - 关联董事回避时相关规定[23] - 提供担保等决议需2/3以上董事同意[25][26] - 部分董事可要求暂缓表决[28] 会议记录 - 决议有效形式为记录和文件[29] - 出席董事和秘书签名确认[30] 会议档案 - 秘书保存档案，期限10年以上[33] 专门委员会 - 设审计等四个专门委员会[33] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[33] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效[34] - 原相关规则废止[34] 规则修改 - 修改需董事会审议后提交股东会通过[31] 规则解释 - 由董事会负责解释[32] 规则发布 - 为《公司章程》附件，2025年8月6日发布[34][35]