股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月21日下午14:00在辽宁省大连长兴岛经济区召开[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[60][165] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[60][165] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[7] - 公司董事会拟提前换届，第七届董事会拟由9名董事组成，任期三年[20][23] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[125][126] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》等多项制度[7][10][12][14][16][17] 注册资本与股份 - 公司拟变更注册资本为861,697,311元[7] - 公司已发行的股份数为861,697,311股，均为普通股[35] 股东权益与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] - 选举两名以上独立董事等情况股东会选举董事采用累积投票制[83] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交股东会审议批准[103] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种情形下的担保，需董事会审议后提交股东会审议[105] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[107] - 召开临时董事会会议，应于会议召开3日前通知全体董事，紧急情况除外[109] 委员会设置与职责 - 审计委员会成员至少3名，独立董事应过半数[119] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[121]