会议信息 - 现场会议时间为2025年8月13日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室[8] 议案内容 - 会议审议取消监事会修订章程、修订公司相关制度、增加融资租赁业务回购担保额度三项议案[5][8] 公司股份 - 公司已发行股份总数为1309812049股，均为人民币普通股[20] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23][24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼或自行诉讼[28][29][30] 股东责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用地位逃避债务需担责[30][31] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[31] 股东会 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事等，审议多项方案和事项[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[35] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[64] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形不得担任独立董事[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[75] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[77] 章程修订 - 《公司章程》第一条增加“职工”，第八条明确董事长相关规定及法定代表人辞任后续安排[19] 制度修订 - 公司修订《股东大会议事规则》等多项制度文件并于2025年7月29日披露[94] 担保额度 - 公司拟增加融资租赁业务回购担保额度3亿元，增加后担保总额不超5亿元[95][99] 担保现状 - 截止议案审议日，公司对外担保总额为3.8亿元，占最近一期经审计净资产的3.74%[101] - 截止议案审议日，公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额度为4823.68万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[101]